Formación especializada en Identificación y Prevención de Blanqueo de Capitales

Aprenderás de forma clara y práctica, cómo identificar, prevenir y reportar operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo.

¿Qué aprenderás en este curso online?

Aprenderás desde los conceptos básicos hasta la normativa nacional e internacional que regula el tema.

Explorarás las obligaciones legales, actividades vulnerables y el funcionamiento del portal de PLD. Incluirá tutoriales paso a paso para presentar avisos en ceros y con operación.

  • Comprenderás los conceptos esenciales del blanqueo de capitales y sus antecedentes.

  • Identificarás los delitos económicos relacionados y el financiamiento al terrorismo.

  • Podrás explicar y aplicar las etapas del blanqueo de capitales.

  • Conocerás la normativa internacional: convenciones, GAFI, ONU y sus recomendaciones.

  • Conocerás y aplicarás la normativa nacional: Código Penal y la Ley Federal PIORPI.

  • Identificarás actividades vulnerables y sus obligaciones.

  • Sabrás cómo registrar una empresa o profesional ante el portal oficial PLD.

  • Sabrás cómo presentar avisos en ceros y avisos con operación paso a paso.

  • Resolverás un caso práctico simulando una situación real de cumplimiento.

Finalizarás aplicando todo lo aprendido en un caso práctico.

8 módulos de contenido

  • Módulo 1. Introducción y Fundamentos

    • Conceptos básicos

    • Antecedentes

  • Módulo 2. Delitos Relacionados y Etapas del Blanqueo

    • Financiamiento al terrorismo

    • Delitos económicos relacionados

    • Etapas del blanqueo de capitales

  • Módulo 3. Normativa Internacional

    • Convención de Mérida

    • Convención de Palermo

    • Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

    • Las 40 Recomendaciones del GAFI

    • ONU

  • Módulo 4. Normativa Nacional

    • Código Penal

    • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PIORPI)

  • Módulo 5. Actividades Vulnerables

    • Concepto, obligaciones y umbrales

    • Tutorial: alta ante el portal de PLD

  • Módulo 6. Presentación de Avisos en Ceros

    • Tutorial paso a paso en el portal oficial

  • Módulo 7. Presentación de Avisos con Operación

    • Tutorial paso a paso para cargar información

  • Módulo 8. Caso Práctico Final

A quién va dirigido

Este curso está diseñado para:

  • Empresarios, emprendedores y dueños de negocios que realizan actividades vulnerables.

  • Contadores, administradores, abogados y consultores.

  • Oficiales de Cumplimiento y responsables de PLD/FT.

  • Profesionales del sector inmobiliario, automotriz, joyería y otros sujetos obligados.

  • Estudiantes y cualquier persona que quiera entender cómo prevenir el blanqueo de capitales.

Bonus 1

Checklist de Obligaciones PLD/FT para Actividades Vulnerables

Valor: U$10

Hoy: GRATIS

Asegura el cumplimiento normativo en prevención de lavado de dinero.

Este recurso práctico te ayudará a profesionalizar tu debida diligencia mediante:

  • Validación de Identidad: Pasos exactos para recabar y verificar documentación oficial.

  • Gestión de Expedientes: Guía para integrar, clasificar y actualizar expedientes de identificación.

  • Control de Riesgos: Metodología para evaluar niveles de riesgo y evitar sanciones legales.

La herramienta perfecta para blindar tus procesos y mitigar riesgos desde el día uno.

Bonus 2

Plantilla editable del Manual de Cumplimiento para Actividades Vulnerables

Valor: U$10

Hoy: GRATIS

La guía definitiva para estructurar tus políticas de prevención y control.

Este manual práctico te proporciona el marco operativo para:

  • Políticas y Procedimientos: Define alcances, identificación de actividades vulnerables y reglas para el manejo de terceros.

  • Gestión Operativa: Protocolos para la presentación de avisos ante la UIF y sistemas de evaluación de riesgos con matrices de clasificación.

  • Estructura y Auditoría: Funciones del Oficial de Cumplimiento, planes de capacitación y mecanismos de revisión interna.

Un recurso estratégico para estandarizar procesos, cumplir con la LFPIORPI y superar auditorías con éxito.

Bonus 3

Formato editable para la elaboración del Expediente Único de Identificación

Valor: U$10

Hoy: GRATIS

Este recurso te ofrece la estructura exacta para integrar un expediente impecable y cumplir con las autoridades:

  • Datos Maestros: Listado exhaustivo de información general (RFC, CURP, Actividad) y domicilio.

  • Documentación Legal: Requisitos detallados para personas físicas y morales, incluyendo actas constitutivas y comprobantes.

  • Trazabilidad: Formato para la recopilación de documentos soporte que facilitan auditorías futuras.

La herramienta definitiva para mantener un control documental ordenado, seguro y 100% auditable.

Bonus 4

Guía rápida de umbrales, plazos y elementos del aviso

Valor: U$15

Hoy: GRATIS

Esta guía práctica te permite identificar con precisión cuándo una operación requiere un aviso formal:

  • Montos de Identificación vs. Aviso: Conoce los umbrales específicos para sectores como inmuebles, joyería, vehículos y más.

  • Plazos Obligatorios: Calendario de presentación y tiempos de conservación de documentos.

  • Guía de Reporte: Lista de datos obligatorios para integrar avisos completos y evitar que sean rechazados.

La herramienta de referencia rápida para operar siempre dentro de la legalidad y cumplir con los plazos fiscales.

Bonus 5

Sesión en vivo de preguntas y respuestas

Espacio para resolver tus dudas directamente conmigo, profundizar en los casos prácticos del curso y compartir experiencias.

Después de haber estudiado este curso, seguramente te surgirán dudas e inquietudes. Pero, no estarás sólo, yo te las resolveré.

Valor: U$85

Hoy: GRATIS

Bonus 6

Al finalizar el curso, llévate totalmente GRATIS mi Libro físico:

"Diario de un Estafador"

Este libro no es una guía para defraudar, ni una historia contada desde el morbo.

Es un viaje por las entrañas del engaño, donde se cruzan la psicología, la ambición, la necesidad, la manipulación y el poder.

A lo largo de estas páginas explorarás la mente del estafador: qué lo motiva, cómo opera, qué vacíos aprovecha.

También verás el otro lado: el de las víctimas, sus patrones emocionales y los errores que las hacen vulnerables, porque detrás de cada fraude hay dos verdades: la del que engaña… y la del que se deja engañar.

Valor: U$40

Hoy: GRATIS